NGHỊ QUYẾT

Điều1 : Thông qua bản báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, với các nội dung cơ bản : 

- Tổng doanh thu                 : 94.940.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 8.261.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức               : 15,2 %
- Tỉ lệ biểu quyết                 : 100%

Điều 2 : Đồng ý giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong phương hướng hoạt động năm 2011, với các chỉ tiêu cơ bản :

- Tổng doanh thu                 : 90.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :  8.300.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế.
- Tỉ lệ biểu quyết : 100%

Điều 3 :

1. Phương án tận dụng các mặt bằng cũ:
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định các giải pháp thực hiện thích hợp và hiệu quả nhất. 
Tỷ lệ biểu quyết : 100%
2. Phương án đầu tư thiết bị 2011:
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định các giải pháp thực hiện thích hợp nhất. 
- Tỷ lệ biểu quyết : 100%

Điều 4 : Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tỷ lệ biểu quyết : 100%

Điều 5 : Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Trích quỹ dự phòng tài chính          : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển             : 30% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi     : 10% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chia cổ tức                          : 50% lợi nhuận sau thuế
- Tỉ lệ biểu quyết : 100%

Điều 6 : Nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS và mức khen thưởng BĐH, HĐQT, BKS năm 2011:

 -  Thù lao + tiền lương HĐQT, BKS   : không quá 3% quỹ lương thực trả
-   Khen thưởng Ban điều hành          : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Khen thưởng HĐQT, BKS  : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế                    
- Tỉ lệ biểu quyết : 100%

Điều 7 : Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết nầy theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty

- Tỷ lệ biểu quyết : 100%